KYC ja kontroll

Clubhouse Casino on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil täita õiguslikke kohustusi, ennetada pettusi ja rahapesu ning tagada, et meie teenuseid kasutavad ainult täisealised isikud. Meie eesmärk on kaitsta nii meie mängijaid kui ka Clubhouse Casinot ebaseadusliku tegevuse eest.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on rahvusvaheline regulatiivne nõue, mis kohustab finantsasutusi ja litsentseeritud hasartmänguettevõtteid koguma ja säilitama oma klientide kohta teatud teavet. Clubhouse Casino jaoks tähendab see, et peame kinnitama teie isiku, aadressi ja mõnel juhul ka teie rahaliste vahendite allika. See protsess on kriitilise tähtsusega rahapesu (AML) ja terrorismi rahastamise vastases võitluses. KYC-protseduurid aitavad meil tuvastada ja leevendada potentsiaalseid riske, tagades samal ajal ausa ja läbipaistva mängukeskkonna kõigile meie kasutajatele.

Verifitseerimine on nõutav mitmel juhul, et tagada vastavus regulatiivsetele nõuetele ja meie enda turvapoliitikatele. Tavaliselt palume teil läbida verifitseerimisprotsessi järgmistel juhtudel:

• Kui registreerite uue konto Clubhouse Casinos.
• Kui teie kumulatiivsed sissemaksed või väljamaksed ületavad teatud piirmäärad, mis on kehtestatud meie litsentseeriva asutuse poolt.
• Kui esineb kahtlaseid tehinguid või tegevust teie kontol.
• Juhuslikel kontrollidel, et tagada pidev vastavus ja turvalisus.
• Kui teie konto andmed on puudulikud või vajavad ajakohastamist.

Mõnel juhul võidakse verifitseerimist nõuda ka enne teie esimest väljamakset, sõltumata summa suurusest, et tagada vastavus rahapesuvastastele regulatsioonidele.

Sõltuvalt vajalikust verifitseerimise tasemest ja kohaldatavatest õigusaktidest võidakse teil paluda esitada mitmesuguseid dokumente. Need dokumendid aitavad meil kinnitada teie isikut, aadressi ja makseviise. Palume esitada selged ja loetavad koopiad või fotod, kus kõik olulised andmed on nähtavad. Clubhouse Casino tagab, et kõik esitatud dokumendid käsitletakse konfidentsiaalselt ja vastavalt andmekaitseseadustele.

Isiku kinnitamiseks palume teil esitada kehtiva, riiklikult väljastatud isikut tõendava dokumendi koopia. See on standardne nõue kõigis litsentseeritud hasartmänguettevõtetes. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Pass: Peab olema nähtav kogu passileht, kus on teie foto, nimi, sünniaeg, väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Peab olema nähtav nii kaardi esi- kui ka tagakülg, kus on teie foto, nimi, sünniaeg, isikukood ja kehtivusaeg.
• Juhiluba: Peab olema nähtav nii juhiloa esi- kui ka tagakülg, kus on teie foto, nimi, sünniaeg ja kehtivusaeg.

Dokument peab olema kehtiv ja mitte aegunud. Veenduge, et kõik nurgad oleksid nähtavad ja tekst loetav, ilma peegelduste või varjudeta.

Teie elukoha kinnitamiseks palume teil esitada dokumendi, mis tõendab teie praegust aadressi. See dokument peab olema väljastatud viimase kolme kuu jooksul ja sisaldama teie täisnime ning aadressi. Aktsepteeritavad aadressi tõendavad dokumendid hõlmavad järgmist:

• Kommunaalteenuste arve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiteenuse arve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Väljavõte teie pangakontolt, mis näitab teie nime ja aadressi. Tehingute andmed võite soovi korral varjata.
• Ametlik kiri riigiasutuselt: Näiteks maksuameti kiri või muu riikliku asutuse väljastatud dokument, mis sisaldab teie nime ja aadressi.

Dokument peab olema täies ulatuses nähtav, kõik nurgad peaksid olema pildil ja tekst loetav. E-arvete puhul võite esitada PDF-faili või selge ekraanipildi.

Et tagada teie raha turvalisus ja vältida volitamata tehinguid, võime paluda teil verifitseerida kasutatavaid makseviise. Nõutavad dokumendid varieeruvad sõltuvalt makseviisist:

• Deebet- või krediitkaardid: Palume esitada kaardi esi- ja tagakülje koopia. Turvalisuse huvides palun katke kaardi esiküljel olevast 16-kohalisest numbrist esimesed kuus ja viimased neli numbrit (nt 1234 56XX XXXX 1234). Samuti katke kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Veenduge, et teie nimi ja kaardi kehtivusaeg oleksid selgelt nähtavad.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller, PayPal): Võime paluda ekraanipilti teie e-rahakoti kontolt, mis näitab teie nime ja kontoga seotud e-posti aadressi.
• Pangaülekanne: Pangakonto omaniku kinnitamiseks võime paluda pangaväljavõtet, mis näitab teie nime, kontonumbrit (IBAN) ja panga logo. Tehingute andmed võite varjata.

See protsess aitab Clubhouse Casinol veenduda, et tehinguid tehakse seaduslike vahenditega ja volitatud isiku poolt.

Mõnel juhul, eriti suurte sissemaksete või väljamaksete puhul, või kui meie riskihindamise süsteem seda nõuab, võime paluda teil esitada tõendeid teie rahaliste vahendite allika kohta. See on oluline osa meie rahapesuvastastest kohustustest ja aitab meil tagada, et meie teenuseid ei kasutata ebaseaduslikel eesmärkidel. Täiendav hoolsuskohustus (EDD) tähendab süvendatud kontrolli, mis võib hõlmata järgmisi dokumente:

• Tööalane sissetulek: Palgaarvestused, töölepingud või maksutõendid.
• Ettevõtlustulu: Ettevõtte finantsaruanded või maksuandmed.
• Müük: Müügilepingud (nt kinnisvara või väärtpaberite müük).
• Pärand: Pärimisotsused või testamendid.
• Investeeringud: Investeeringute portfelli väljavõtted või tehingute dokumendid.
• Muud sissetulekud: Näiteks lotovõidud või kingitused (koos vastavate tõenditega).

Me mõistame, et see teave on tundlik, ja käsitleme seda äärmiselt konfidentsiaalselt, järgides kõiki andmekaitsenõudeid.

Kui olete dokumendid esitanud, alustab Clubhouse Casino verifitseerimisprotsessi. Meie pühendunud meeskond vaatab teie esitatud dokumendid üle võimalikult kiiresti. Tavaliselt võtab verifitseerimine aega 24-72 tundi, kuid keerulisematel juhtudel või kui on vaja lisateavet, võib see võtta kauem. Protsessi kiirendamiseks veenduge, et:

• Kõik dokumendid on selged, loetavad ja kehtivad.
• Kõik vajalikud andmed on nähtavad.
• Esitate kõik nõutud dokumendid korraga.

Kui vajame lisateavet või selgitusi, võtame teiega ühendust teie registreeritud e-posti aadressi kaudu. Palun kontrollige regulaarselt oma e-kirju, sealhulgas rämpsposti kausta. Verifitseerimisprotsessi olekut saate jälgida oma Clubhouse Casino konto profiililehel.

Clubhouse Casino võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kasutame täiustatud krüpteerimistehnoloogiaid ja ranget andmekaitsepoliitikat, et kaitsta teie esitatud teavet. Kõik dokumendid salvestatakse turvalises keskkonnas, millele on juurdepääs ainult volitatud personalil. Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentseerimisnõuete täitmiseks hädavajalik. Oleme pühendunud GDPR-i (üldine andmekaitsemäärus) ja teiste kohaldatavate andmekaitseseaduste järgimisele.

Clubhouse Casino on täielikult pühendunud rahapesu (AML) ja terrorismi rahastamise vastastele seadustele ja regulatsioonidele. Meie KYC- ja verifitseerimisprotseduurid on loodud selleks, et tuvastada ja ennetada ebaseaduslike vahendite kasutamist meie platvormil. Teeme koostööd asjaomaste ametiasutustega ja rakendame rangeid sisemisi kontrollimehhanisme, et tagada vastavus. See hõlmab tehingute jälgimist, kahtlaste tegevuste aruandlust ja pidevat riskihindamist. Meie eesmärk on pakkuda läbipaistvat ja turvalist mängukeskkonda, mis on vaba kuritegelikust tegevusest.

Hasartmängud on mõeldud ainult täisealistele isikutele. Clubhouse Casino rakendab ranget vanusekontrolli poliitikat, et vältida alaealiste juurdepääsu meie teenustele. Registreerimisel peate kinnitama, et olete vähemalt 18-aastane või teie jurisdiktsioonis kehtiva seadusliku hasartmängu vanuse. Meie verifitseerimisprotsess hõlmab teie sünniaja kontrollimist isikut tõendavate dokumentide kaudu. Kui tuvastatakse, et alaealine on loonud konto, suletakse see koheselt ja kõik sissemaksed tagastatakse, kui see on juriidiliselt võimalik. Võtame alaealiste kaitset äärmiselt tõsiselt ja soovitame vanematel kasutada internetifiltreerimise tarkvara, et piirata alaealiste juurdepääsu hasartmängusaitidele.

Kui teie verifitseerimisprotsess viibib või ebaõnnestub, võite kogeda piiranguid oma Clubhouse Casino kontol. See võib hõlmata väljamaksete peatamist, sissemaksete piiramist või konto ajutist külmutamist. Viivitused tekivad tavaliselt puudulike, ebaselgete või aegunud dokumentide tõttu. Kui verifitseerimine ebaõnnestub korduvalt või kui meil on põhjust kahelda esitatud teabe õigsuses, võime olla sunnitud teie konto jäädavalt sulgema. Sellistel juhtudel võtame teiega ühendust, et selgitada olukorda ja anda juhiseid edasiste sammude kohta. On oluline, et suhtleksite meiega aktiivselt ja esitaksite vajadusel lisateavet, et probleeme lahendada.

Kui teil on küsimusi verifitseerimisprotsessi kohta, vajate abi dokumentide esitamisel või soovite kontrollida oma verifitseerimise olekut, võtke julgelt ühendust meie klienditoega. Meie meeskond on saadaval, et pakkuda teile vajalikku tuge ja juhendamist. Saate meiega ühendust võtta järgmistel viisidel:

• Reaalajas vestlus: Kättesaadav meie veebisaidil teatud aegadel.
• E-post: Saatke oma küsimused meie tugiaadressile, mis on leitav meie veebisaidi kontaktide jaotisest.

Püüame vastata kõigile päringutele kiiresti ja tõhusalt. Teie koostöö on verifitseerimisprotsessi sujuvaks ja edukaks läbimiseks ülioluline. Clubhouse Casino on siin, et teid igal sammul toetada.