KYC та верифікація

У Clubhouse Casino ми прагнемо забезпечити безпечне та відповідальне ігрове середовище для всіх наших гравців. Перевірка вашої особи є ключовим елементом цієї обіцянки. Вона допомагає нам запобігати шахрайству, захищати ваші кошти від несанкціонованого доступу та дотримуватися суворих регуляторних вимог, встановлених нашими ліцензійними органами. Цей процес гарантує, що лише законні гравці, які відповідають нашим критеріям, можуть користуватися нашими послугами, сприяючи чесній та прозорій грі для всієї спільноти Clubhouse Casino.

KYC, або "Знай свого клієнта", це стандартний регуляторний процес, який вимагає від фінансових установ та онлайн-операторів, таких як Clubhouse Casino, збирати та перевіряти ідентифікаційну інформацію своїх клієнтів. Ця процедура є невід'ємною частиною глобальних зусиль з боротьби з відмиванням грошей (AML), фінансуванням тероризму та іншими незаконними діями. Вона дозволяє нам підтвердити, що ви є тим, за кого себе видаєте, і що ви відповідаєте всім вимогам для використання наших послуг. Дотримання принципів KYC є обов'язковим для збереження нашої ліцензії та забезпечення легальної роботи.

Процес верифікації може бути ініційований у кілька ключових моментів вашої взаємодії з Clubhouse Casino:

• При реєстрації облікового запису: Ми можемо попросити вас надати базову інформацію для ідентифікації вже на етапі створення облікового запису.
• Перед першим виведенням коштів: Це стандартна практика для забезпечення безпеки ваших фінансових операцій та запобігання шахрайству.
• При досягненні певних лімітів транзакцій: Якщо сума ваших депозитів або виведень досягає встановлених регулятором порогів, ми будемо зобов'язані провести додаткову перевірку.
• У разі зміни особистої інформації: Якщо ви оновлюєте свої дані, ми можемо попросити вас підтвердити ці зміни.
• За наявності підозрілої активності: Для захисту вашого облікового запису та дотримання вимог AML, будь-яка незвичайна активність може спровокувати запит на верифікацію.
• За вимогою наших ліцензійних органів: Ми зобов'язані виконувати всі запити від регуляторів щодо перевірки особистості гравців.

Для завершення процесу верифікації Clubhouse Casino може запитати у вас різні документи. Мета полягає в підтвердженні вашої особи, адреси та законності використовуваних платіжних методів. Нижче наведено типи документів, які зазвичай вимагаються:

• Документ, що посвідчує особу: Паспорт, ID-картка або водійське посвідчення.
• Документ, що підтверджує адресу: Рахунок за комунальні послуги, виписка з банківського рахунку або податкове повідомлення.
• Документи для підтвердження платіжного методу: Фотографії банківської картки, скріншоти електронних гаманців або банківські виписки.
• Додаткові документи: У деяких випадках, для повної відповідності вимогам AML, можуть знадобитися документи, що підтверджують джерело коштів або багатства.

Усі надані документи повинні бути чіткими, дійсними та не мати ознак редагування.

Для підтвердження вашої особи, будь ласка, надайте чітку, кольорову фотографію або скан одного з таких документів:

• Паспорт: Сторінка з фотографією та особистими даними.
• Національна ID-картка: Обидві сторони картки.
• Водійське посвідчення: Обидві сторони посвідчення.

Важливо, щоб на документі було чітко видно ваше повне ім'я, дата народження, фотографія та термін дії. Документ має бути дійсним на момент подання. Будь-які частини, що перекривають інформацію, або розмиті зображення можуть призвести до затримки верифікації.

Для підтвердження вашої адреси проживання, будь ласка, надайте чітку, кольорову фотографію або скан одного з наступних документів, виданих протягом останніх трьох місяців:

• Рахунок за комунальні послуги: За газ, воду, електроенергію або інтернет. Мобільні рахунки зазвичай не приймаються.
• Виписка з банківського рахунку: Офіційний документ від банку, що містить ваше ім'я та адресу.
• Податкове повідомлення: Документ від державних податкових органів.
• Офіційний лист від державного органу: Будь-який інший документ, виданий офіційною установою, що містить ваше ім'я та адресу.

На документі має бути чітко видно ваше повне ім'я, адреса та дата видачі. Дата видачі не повинна перевищувати трьох місяців. Усі чотири кути документа повинні бути видимими.

Для верифікації платіжного методу, який ви використовуєте для депозитів та виведення коштів у Clubhouse Casino, можуть бути запитані наступні документи:

• Для банківських карток (Visa, Mastercard): Чітка фотографія лицьової сторони картки, де видно перші 6 та останні 4 цифри номера картки, ваше ім'я та термін дії. CVV/CVC код на звороті картки повинен бути прихований.
• Для електронних гаманців (Skrill, Neteller, PayPal тощо): Скріншот вашого профілю в електронному гаманці, де видно ваше ім'я, електронну пошту або ідентифікатор облікового запису.
• Для банківських переказів: Виписка з банківського рахунку, що підтверджує здійснення переказу, з вашим ім'ям та номером рахунку.

Важливо, щоб ім'я на платіжному методі збігалося з ім'ям, зареєстрованим у вашому обліковому записі Clubhouse Casino. Використання чужих платіжних методів суворо заборонено.

У деяких випадках, особливо при великих транзакціях або за наявності певних регуляторних вимог, Clubhouse Casino може запросити інформацію про джерело ваших коштів або джерело багатства. Це частина процедури розширеної належної перевірки (EDD), яка є обов'язковою для дотримання вимог боротьби з відмиванням грошей (AML).

Документи, які можуть бути запитані, включають:

• Банківські виписки: Щоб показати походження коштів.
• Довідки про заробітну плату: Підтвердження офіційного доходу.
• Податкові декларації: Для підтвердження загального доходу.
• Документи, що підтверджують продаж майна: Якщо кошти отримані від продажу активів.
• Документи про спадщину або подарунки: За потреби.

Ми розуміємо, що це може здатися інвазивним, але ці запити є необхідними для забезпечення безпеки та відповідності регуляторним нормам. Уся надана інформація обробляється з максимальною конфіденційністю та використовується виключно для цілей верифікації.

Після того, як ви завантажите всі необхідні документи через захищений розділ вашого облікового запису Clubhouse Casino, наша команда верифікації розпочне їхній розгляд. Ми прагнемо обробляти всі запити якомога швидше. Зазвичай процес верифікації займає від 24 до 72 годин, але може тривати довше, якщо потрібні додаткові документи або якщо вихідні дані нечіткі.

Ви будете повідомлені електронною поштою або через повідомлення в обліковому записі про статус вашої верифікації. Будь ласка, переконайтеся, що ваші контактні дані актуальні. У період очікування верифікації деякі функції вашого облікового запису, наприклад, виведення коштів, можуть бути тимчасово обмежені.

Clubhouse Casino надає найвищий пріоритет безпеці та конфіденційності ваших особистих даних та документів. Усі надані вами документи зберігаються на захищених серверах з використанням сучасних технологій шифрування. Ми дотримуємося суворих протоколів захисту даних, включаючи Загальний регламент про захист даних (GDPR), щоб гарантувати, що ваша інформація захищена від несанкціонованого доступу, втрати або розкриття.

Доступ до ваших документів мають лише авторизовані співробітники Clubhouse Casino, які пройшли спеціальне навчання з обробки конфіденційної інформації. Ваші дані не передаються третім сторонам, за винятком випадків, коли це вимагається законом або регуляторними органами. Ми зберігаємо ваші документи протягом терміну, встановленого законодавством, після чого вони безпечно знищуються.

Clubhouse Casino суворо дотримується всіх міжнародних та місцевих законів та нормативних актів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму. Процес KYC є наріжним каменем нашої політики AML. Ми активно співпрацюємо з регуляторними органами та правоохоронними органами, щоб запобігти використанню наших послуг для незаконної діяльності.

Це включає моніторинг транзакцій, звітність про підозрілу активність та, за необхідності, запит додаткової інформації від гравців. Наша відданість дотриманню AML-вимог захищає не тільки Clubhouse Casino, але й наших гравців, забезпечуючи чесне та безпечне ігрове середовище для всіх.

Гра в азартні ігри дозволена лише особам, які досягли повноліття. У Clubhouse Casino ми суворо дотримуємося цього принципу і вживаємо всіх необхідних заходів для запобігання доступу до наших послуг неповнолітніх. Частиною нашого процесу верифікації є підтвердження вашого віку. Якщо під час реєстрації або в будь-який інший момент виникнуть сумніви щодо вашого віку, ми негайно запросимо документи, що підтверджують вашу дату народження.

Будь-який обліковий запис, який буде виявлено як такий, що належить неповнолітній особі, буде негайно заблоковано, а всі виграші анульовано. Ми закликаємо батьків та опікунів використовувати програмне забезпечення для фільтрації інтернету, щоб запобігти доступу неповнолітніх до азартних ігор онлайн.

Іноді процес верифікації може затримуватися або бути неуспішним. Це може статися з кількох причин:

• Нечіткі або неповні документи: Фотографії низької якості, відсутність необхідної інформації або обрізані кути документів.
• Неспівпадіння даних: Ім'я, адреса або дата народження в документах не збігаються з даними, наданими при реєстрації.
• Недійсні документи: Термін дії документа закінчився або він не є офіційним.
• Відсутність відповіді: Якщо ви не надаєте запитані документи протягом встановленого терміну.

У разі затримки або невдачі верифікації, ви отримаєте повідомлення з поясненням причин та інструкціями щодо подальших дій. Будь ласка, уважно перевірте всі вимоги та повторно завантажте коректні документи. Якщо проблема не вирішується, ваш обліковий запис може бути тимчасово обмежений або остаточно закритий відповідно до наших Умов використання.

Якщо у вас виникли питання щодо процесу верифікації, вам потрібна допомога із завантаженням документів або ви зіткнулися з будь-якими труднощами, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки клієнтів. Наша команда доступна 24/7 і готова надати вам всю необхідну допомогу.

Ви можете зв'язатися з нами через:

• Онлайн-чат: Доступний безпосередньо на сайті Clubhouse Casino.
• Електронну пошту: Надішліть свій запит на [адреса електронної пошти служби підтримки].

Ми прагнемо зробити процес верифікації максимально простим та зрозумілим для вас. Ваше терпіння та співпраця є надзвичайно важливими для забезпечення безпеки вашого облікового запису та відповідності регуляторним вимогам.