KYC ir patvirtinimas

Klube Clubhouse Casino, jūsų saugumas ir žaidimo aplinkos vientisumas yra mūsų pagrindinis prioritetas. Tapatybės patikrinimas yra esminė dalis siekiant užtikrinti, kad mūsų platforma būtų saugi, sąžininga ir atitiktų visus teisinius reikalavimus. Šis procesas padeda mums apsisaugoti nuo sukčiavimo, pinigų plovimo ir nepilnamečių azartinių lošimų. Vykdydami griežtas patikrinimo procedūras, mes saugome ne tik Clubhouse Casino, bet ir visus mūsų žaidėjus, užtikrindami skaidrią ir patikimą aplinką.

KYC, arba „Pažink savo klientą“, yra standartinė procedūra, kurią taiko finansinės institucijos ir reguliuojamos įmonės, įskaitant internetinius kazino. Tai apima informacijos apie mūsų klientus rinkimą ir patikrinimą. Mums tai reiškia, kad mes privalome patvirtinti jūsų tapatybę, adresą ir, tam tikrais atvejais, jūsų lėšų šaltinį. Šis procesas yra būtinas norint laikytis tarptautinių ir vietinių kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimo prevencijos (CFT) įstatymų. Vykdydami KYC reikalavimus, mes prisidedame prie saugesnės ir atsakingesnės internetinių lošimų pramonės.

Tapatybės patvirtinimas gali būti reikalingas įvairiais etapais, priklausomai nuo jūsų veiklos Clubhouse Casino. Dažniausiai patvirtinimas prašomas, kai:

• Registruojate naują sąskaitą ir norite atlikti pirmąjį įnašą.
• Bandote atlikti pirmąjį lėšų išėmimą, nepriklausomai nuo sumos.
• Jūsų sukauptų įnašų ar išėmimų sumos pasiekia tam tikrą reguliavimo institucijų nustatytą ribą.
• Mūsų vidaus saugumo sistemos aptinka neįprastą ar įtartiną veiklą jūsų sąskaitoje.
• Reguliavimo institucijos reikalauja papildomo patikrinimo.

Rekomenduojame atlikti patvirtinimą kuo anksčiau, kad išvengtumėte galimų vėlavimų ateityje, ypač kai norėsite išsiimti laimėjimus.

Siekiant sėkmingai atlikti tapatybės patvirtinimą, jums gali tekti pateikti tam tikrus dokumentus. Visi pateikti dokumentai turi būti galiojantys, aiškūs ir įskaitomi. Mes suprantame, kad tai gali atrodyti kaip daug informacijos, tačiau tai yra būtina norint užtikrinti jūsų sąskaitos saugumą ir atitikti teisės aktus. Konkretūs prašomi dokumentai priklausys nuo to, kokią informaciją reikia patvirtinti.

Norėdami patvirtinti jūsų tapatybę, mums reikės oficialaus asmens tapatybės dokumento. Tai padeda mums užtikrinti, kad esate tas asmuo, kuriuo prisistatote. Priimtini tapatybės įrodymo dokumentai apima:

• Asmens tapatybės kortelė: Abiejų pusių kopija.
• Pasas: Puslapio su nuotrauka ir asmeniniais duomenimis kopija.
• Vairuotojo pažymėjimas: Abiejų pusių kopija.

Pateiktame dokumente turi aiškiai matytis jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, gimimo data ir dokumento galiojimo data. Įsitikinkite, kad dokumentas nėra pasibaigęs ir nėra uždengtų ar neryškių sričių.

Jūsų adreso patvirtinimas yra būtinas, siekiant patikrinti jūsų registracijos duomenis ir atitikti reguliavimo reikalavimus. Adreso įrodymo dokumentas turi būti išduotas per pastaruosius tris mėnesius ir jame turi aiškiai matytis jūsų vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas. Priimtini adreso įrodymo dokumentai apima:

• Komunalinių paslaugų sąskaita (elektra, vanduo, dujos, internetas, telefono ryšys).
• Banko išrašas.
• Vyriausybės išduoti dokumentai, kuriuose nurodytas jūsų adresas.
• Nuomos sutartis (tam tikrais atvejais).

Atkreipkite dėmesį, kad mobiliojo telefono sąskaitos dažnai nepriimamos kaip adreso įrodymas.

Siekiant apsaugoti jus nuo sukčiavimo ir užtikrinti, kad lėšos būtų pervedamos iš teisėtų šaltinių, mes prašome patvirtinti jūsų naudojamą mokėjimo metodą. Tai padeda mums užtikrinti, kad lėšos priklauso jums. Konkretūs reikalavimai skirsis priklausomai nuo naudojamo mokėjimo metodo:

• Kreditinės/debetinės kortelės: Reikės kortelės priekinės pusės nuotraukos, kurioje matytųsi pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, jūsų vardas ir galiojimo data. CVV/CVC kodas ir kiti viduriniai skaitmenys turi būti uždengti.
• Elektroninės piniginės (pvz., Skrill, Neteller): Reikės ekrano nuotraukos, kurioje matytųsi jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, susietas su pinigine, ir piniginės ID.
• Banko pavedimai: Reikės banko išrašo, kuriame matytųsi jūsų vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris ir Clubhouse Casino transakcija.

Visada užtikrinkite, kad jautri informacija, kuri nėra reikalinga patvirtinimui, būtų uždengta.

Tam tikrais atvejais, ypač kai įnašų ar išėmimų sumos yra didelės, arba kai kyla įtarimų dėl lėšų kilmės, Clubhouse Casino gali paprašyti pateikti informaciją apie jūsų lėšų šaltinį. Tai yra standartinė procedūra, skirta kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, atitinkanti mūsų licencijos reikalavimus. Lėšų šaltinio įrodymas gali apimti:

• Atlyginimo lapelius.
• Banko išrašus, rodančius pajamų šaltinį.
• Dokumentus, įrodančius turto pardavimą.
• Paveldėjimo dokumentus.
• Verslo pelno įrodymus.

Išplėstinis patikrinimas (Enhanced Due Diligence, EDD) gali būti atliekamas, jei esate politiškai pažeidžiamas asmuo (PEP) arba jei jūsų veikla kelia didesnę riziką. Šis procesas yra nuodugnesnis ir gali apimti papildomų dokumentų ar informacijos apie jūsų finansinę būklę ir veiklą rinkimą.

Kai pateiksite visus reikiamus dokumentus, mūsų patikrinimo komanda juos peržiūrės. Siekiame kuo greičiau apdoroti visus patvirtinimus. Standartinis patvirtinimo laikas yra nuo 24 iki 72 valandų. Tačiau, priklausomai nuo pateiktų dokumentų aiškumo, reikalingų papildomų patikrinimų arba reguliavimo institucijų nustatytų reikalavimų, procesas gali užtrukti ilgiau. Bet kokiu atveju, mes stengsimės jus informuoti apie proceso eigą. Jei bus reikalinga papildoma informacija, susisieksime su jumis per jūsų registruotą el. paštą.

Clubhouse Casino labai rimtai žiūri į jūsų asmeninių duomenų ir dokumentų saugumą. Visi pateikti dokumentai yra saugomi šifruotose ir saugiose sistemose, kurios atitinka griežčiausius duomenų apsaugos standartus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Prieigą prie jūsų dokumentų turi tik apmokyti ir įgalioti darbuotojai, kuriems tai yra būtina jų darbo funkcijoms atlikti. Mes niekada nebendrinsime jūsų asmeninės informacijos su trečiosiomis šalimis, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba mūsų licencijavimo institucija.

Clubhouse Casino yra įsipareigojęs griežtai laikytis visų kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimu (CFT) įstatymų ir reglamentų. Mūsų KYC procedūros yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Mes aktyviai stebime visas transakcijas, siekdami aptikti ir užkirsti kelią bet kokiai įtartinai veiklai. Bet kokie įtarimai dėl pinigų plovimo bus pranešti atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, kaip to reikalauja įstatymai. Mūsų tikslas yra sukurti aplinką, kurioje būtų neįmanoma vykdyti neteisėtą finansinę veiklą.

Azartiniai lošimai yra skirti tik suaugusiems. Clubhouse Casino griežtai draudžia nepilnamečiams registruotis ir žaisti mūsų platformoje. Amžiaus patikrinimas yra privalomas ir atliekamas siekiant užtikrinti, kad visi mūsų žaidėjai yra sulaukę teisinio amžiaus, leidžiančio dalyvauti azartiniuose lošimuose, kaip nustatyta jūsų gyvenamosios vietos jurisdikcijoje. Jei bus nustatyta, kad asmuo yra nepilnametis, jo sąskaita bus nedelsiant uždaryta, o visi laimėjimai anuliuoti. Mes aktyviai bendradarbiaujame su tėvų kontrolės programinės įrangos tiekėjais ir skatiname atsakingą lošimą.

Jei jūsų tapatybės patvirtinimo procesas vėluoja arba yra nesėkmingas, svarbu išlikti ramiems. Dažniausiai tai įvyksta dėl to, kad pateikti dokumentai yra neryškūs, pasibaigusio galiojimo arba trūksta tam tikros informacijos. Mūsų komanda susisieks su jumis ir paaiškins, kokios informacijos trūksta arba kodėl patvirtinimas nepavyko. Prašome atidžiai perskaityti mūsų nurodymus ir pateikti prašomus dokumentus iš naujo. Jei patvirtinimo proceso metu kyla problemų, jūsų sąskaita gali būti laikinai apribota, kol bus sėkmingai užbaigtas patvirtinimas.

Suprantame, kad tapatybės patvirtinimo procesas gali sukelti klausimų ar neaiškumų. Jei jums reikia pagalbos ar turite klausimų dėl KYC procedūrų, dokumentų pateikimo ar bet kokios kitos susijusios temos, nedvejodami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Mūsų specialistai yra pasirengę jums padėti. Galite susisiekti su mumis per tiesioginį pokalbį mūsų svetainėje arba el. paštu. Mes esame čia, kad užtikrintume sklandų ir saugų jūsų žaidimo patyrimą Clubhouse Casino.